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Judge lets US fund seek New York Fed documents tied to Radiant World
纽约，10 月 6 日（路透社）- 星期二，一位联邦法官允许一家美国基金寻求来自纽约联储和清算所银行间支付系统的支付记录，作为其针对铁矿石贸易商光辉世界的欺诈和洗钱刑事投诉的追诉。
美国地区法官曼哈顿的约翰·克罗南说，马里纳大西洋多策略有限责任公司要求的传票并不具有侵入性或繁重，因为它们寻求看似“易于收集的与特定账户和特定时间框架相关的支付记录”。
这一决定是光辉世界面临越来越多法律行动的一部分，包括在新加坡和伦敦，在一些银行和交易对手停止与该贸易商做生意后，因指控其伪造发票以获取融资。
光辉世界没有立即回应营业时间外的评论请求。新加坡基地的贸易商否认了不当行为，并表示其以“最高的商业和法律标准”开展业务。
马里纳的律师也没有立即回应评论请求。
马里纳在上周在曼哈顿联邦法院提交的文件中请求其传票，该文件与 9 月中旬向日内瓦公共检察官办公室提交的对光辉世界、创始人平克什·纳哈尔和相关实体的刑事投诉相关。
根据该文件，马里纳无法收回光辉世界从其提供的两家循环信贷工具中提取的 4860 万美元，以支持金属贸易。
马里纳指控光辉世界“系统性地伪造商业文件以模拟交易，从而通过虚构交易从包括马里纳在内的国际贷款人那里获得融资”。该文件未提供证据表明此事发生。
克罗南说，马里纳必须在向纽约联储和清算所银行间支付系统发送传票之前，向光辉世界、纳哈尔和刑事程序中的所有其他目标发送其传票。此后，纽约联储和清算所银行间支付系统将有 28 天的时间来回应。
由纽约的乔纳森·斯坦佩尔报道；克里斯托弗·库欣、林肯·菲斯特和克里斯蒂安·施莫林格编辑
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2 天前
2026-10-06 23:27:05 UTC
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2026-10-06 23:38:23 UTC
美国法官允许 Mariner Atlantic 基金向纽约联储和 CHIPS 索取与铁矿石贸易商 Radiant World 相关的支付记录，该基金指控其欺诈和洗钱。
美国曼哈顿联邦法官 John Cronan 周二裁定，允许 Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC 向纽约联邦储备银行及清算所银行间支付系统（CHIPS）发出传票，以获取与铁矿石贸易商 Radiant World 相关的支付记录。法官认为这些传票并非过度侵入或繁重，因为所寻求的是“与特定账户和特定时间段相关的易于收集的支付记录”。
Radiant World 正面临越来越多的法律行动，包括在新加坡和伦敦的诉讼。此前，一些银行和交易对手因指控其伪造发票以获取融资而停止与其业务往来。Radiant World 否认不当行为，并表示其业务“符合最高的商业和法律标准”。
Mariner 在提交的文件中称，其无法收回 Radiant World 从两个循环信贷额度中提取的 4860 万美元，这些信贷额度用于支持金属交易。Mariner 指控 Radiant World“系统性地伪造商业文件，以模拟交易，从而通过虚构交易从包括 Mariner 在内的国际贷款人处获得融资”。文件未提供证据证明此事发生。
法官要求 Mariner 必须先向 Radiant World、创始人 Pinkesh Nahar 及刑事诉讼中的其他目标送达传票，然后再向纽约联储和 CHIPS 送达。纽约联储和 CHIPS 将有 28 天时间回应。
A federal judge allowed Mariner Atlantic to subpoena payment records from the NY Fed and CHIPS in its fraud and money laundering case against iron ore trader Radiant World, citing the records as easy to collect.
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