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UK businessman given senior role at group linked to Kremlin money-laundering operation
据英国《金融时报》看到的一份大规模泄密文件中的新文件，一名英国商人获任职于一家与克里姆林宫支持的洗钱行动 A7 有关的公司，担任高级职务。
A7 内部一场于 2025 年 8 月 12 日举行的会议纪要显示，逃亡的摩尔多瓦寡头伊兰·绍尔是这家秘密公司的幕后人物，他与支付行业资深高管迈克尔·唐纳德进行了讨论。
《金融时报》上月报道，A7 利用一系列配备伪造文件的空壳公司，通过传统银行体系转移了价值 69 亿美元的款项。
A7 的成立旨在帮助俄罗斯进口商结算账单，规避自 2022 年乌克兰全面入侵以来对俄罗斯实施的一系列制裁。
上周，A7 遭到美国新的广泛制裁，包括被列为“跨国犯罪组织”。该网络被描述为“与俄罗斯有关联、被包括伊朗及其恐怖主义代理人在内的众多非法行为者利用的洗钱服务”。
绍尔在去年的会议开始时介绍了“VexPay 平台的新负责人”，其中一人据他说是“VexPay 首席执行官迈克尔·唐纳德”。
VexPay 是一家独立的支付公司，由吉尔吉斯斯坦国有。可是，从 3 月至 8 月一系列会议的聊天记录、电子邮件和会议纪要显示，绍尔和 A7 参与筹建 VexPay 的程度，以及该公司对 A7 系统的依赖程度。
这些材料显示，4 月，绍尔主持了一场会议，A7 员工向该国高级官员推介了已经启动的 VexPay 成立计划，称该公司是“Swift 的替代方案”。
其他文件显示，绍尔指示由谁来搭建 VexPay 的系统，以及由谁来开设其银行账户。文件还表明，他的员工讨论了 VexPay 应在哪里设立呼叫中心，制定了人员计划，并安排了其在吉尔吉斯斯坦的法律地位。
8 月会议的纪要显示，唐纳德和另一名新加入者询问绍尔将如何处理与委内瑞拉等受制裁国家的交易。纪要记载，绍尔回答说：“这属于经过法律校准的交易结构设计问题。”
会议举行时，绍尔已经被列入英国、美国和欧盟的制裁名单，并因参与一宗涉案金额达十亿美元的银行欺诈案，在摩尔多瓦被缺席判刑。
纪要称，会议在 A7 位于莫斯科的办公室举行；A7 当时也已受到英国和欧盟制裁，并将在数日内受到美国制裁。
唐纳德拥有深厚的支付行业背景。根据他本人在领英上的帖子，自 2018 年以来，他一直经营英国支付应用 ImageNPay，该应用用于“创建几乎即时的虚拟卡”。
这名 64 岁的男子还经常参加行业会议和颁奖活动。他担任一家由英国金融科技公司 Quantum Group 支持的公司的顾问。
唐纳德告诉《金融时报》，他从未见过绍尔，也从未与其交谈；他从未担任 VexPay 首席执行官，从未被该公司雇用，也没有同意为该公司工作。唐纳德告诉《金融时报》，他一直只是吉尔吉斯斯坦政府和 Processing KG 的顾问，后者是 VexPay 的母公司。
他说：“我的职责明确是向比什凯克团队提供国际支付格局、支付服务提供商环境建设、商户收单、启用 Apple Pay 以及成为 Visa 主会员方面的建议。”他说，他还寻找愿意迁往比什凯克的人才。
唐纳德承认，他于 8 月 12 日在莫斯科参加了一场会议，但他说，那场会议是“与吉尔吉斯斯坦代表举行的，之后我继续前往吉尔吉斯斯坦，会见主管各领域的部长和 Processing KG 董事会主席”。
《金融时报》看到的会议纪要中没有证据表明有任何吉尔吉斯斯坦代表出席了莫斯科会议。不过，纪要显示，在绍尔的建议下，当天可能安排了一次前往比什凯克的行程。
纪要称，绍尔询问唐纳德是否“可以参加今天前往吉尔吉斯共和国、与该国政府会面的行程”。唐纳德“支持这一提议，并同意前往”。
会议纪要显示，A7 还广泛关注寻找新的支付渠道。员工提出在英国成立一家新的支付公司，并收购白俄罗斯和波多黎各的银行。
A7 的秘密行动有时成本高昂。2025 年的一份纪要称，绍尔回应了《金融时报》一篇关于 A7 加密代币 A7A5 的报道，提议他们停止假装其加密团队来自吉尔吉斯斯坦，因为据他的一名副手说，那里的员工“能力不足”。
文件记录绍尔说：“《金融时报》关于 A7A5 加密项目的文章于 2025 年 6 月 25 日刊发后，就不再有必要把团队伪装成吉尔吉斯斯坦公民。应招聘具备必要技能的俄罗斯公民。”
Processing KG 告诉《金融时报》，任何有关其“由任何第三方拥有、控制或指挥”的说法“绝对不属实”。该公司补充说：“公司完全由其管理机构依照吉尔吉斯斯坦法律以及唯一股东财政部的授权进行治理。”
吉尔吉斯斯坦政府是莫斯科的坚定盟友。该国作为俄罗斯贸易枢纽和 A7 的关键盟友，成为乌克兰战争的受益者。
如今已被关闭的吉尔吉斯共和国国有贸易公司，曾是 A7 用于进行国际支付的最重要实体之一。
吉尔吉斯斯坦财政部未回应置评请求。
A7 告诉《金融时报》，对于“虚构的事实和不存在的通信”没有“评论的必要”。该公司补充说：“更有趣的是事实：仅仅几年时间，A7 已经成为最大的俄罗斯国际结算网络，在 100 多个国家拥有合作伙伴。”
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英国金融时报称，一名英国支付业高管被文件指与克里姆林宫支持的洗钱网络 A7 及其关联支付平台 VexPay 有关。该高管否认曾担任 VexPay 首席执行官或受雇于该公司，称自己只是顾问。
英国《金融时报》根据一批泄露文件报道，英国支付行业人士迈克尔·唐纳德被介绍为支付平台 VexPay 的首席执行官，并在 2025 年 8 月 12 日于莫斯科参加了 A7 内部会议。A7 与逃亡的摩尔多瓦寡头伊兰·绍尔有关，曾通过多家使用伪造文件的空壳公司处理约 69 亿美元支付，被指帮助俄罗斯进口商规避自 2022 年全面入侵乌克兰后实施的制裁。
文件显示，绍尔及 A7 人员深度参与了 VexPay 的筹建，包括向吉尔吉斯斯坦官员推介该项目、安排系统建设和银行账户、讨论呼叫中心及人员计划，并处理公司在吉尔吉斯斯坦的法律地位。会议纪要还显示，唐纳德及另一名新成员曾询问如何处理委内瑞拉等受制裁国家的业务，纪要记载绍尔回应称应采用“法律上经过校准的交易结构”。
唐纳德否认见过或与绍尔交谈，也否认曾担任 VexPay 首席执行官、受雇于该公司或同意为其工作。他表示自己只是向吉尔吉斯政府及 VexPay 母公司 Processing KG 提供顾问服务，内容包括国际支付、支付服务商体系、商户收单、Apple Pay 及 Visa 主会员资格，并承认参加了 8 月 12 日的莫斯科会议。金融时报称，所见纪要没有显示吉尔吉斯代表出席，但记载唐纳德同意参加前往吉尔吉斯斯坦的行程。
同期文件显示，A7 还在寻找新的支付渠道，曾讨论在英国设立支付公司以及收购白俄罗斯和波多黎各的银行。A7 最近受到美国新制裁，被列为“跨国犯罪组织”；英国和欧盟此前也已对其实施制裁。Processing KG 否认受到任何第三方拥有、控制或指挥，称公司仅依据吉尔吉斯法律及财政部授权运营；A7 则否认相关报道中的“虚构事实”，并称其已成为拥有 100 多个国家合作伙伴的俄罗斯国际结算网络。
The FT reports that leaked documents link British payments executive Michael Donald to Kremlin-linked money-laundering network A7 and the Kyrgyz state-owned platform VexPay. Donald denies being VexPay’s CEO or employee, saying he was only an adviser.
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