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US puts sanctions on Kremlin-backed fintech A7 for allegedly assisting Iran
美国财政部将克里姆林宫支持的金融科技公司 A7 列为跨国犯罪组织，指控其帮助伊朗及其代理组织规避西方制裁。
周四宣布的措施将冻结这家跨境支付公司在美国持有的任何资产，并禁止美国人与 A7 或其代表行事的任何子代理进行交易。
A7 由受制裁的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔在俄罗斯国有银行 Promsvyazbank 的支持下成立，该银行与克里姆林宫的国防工业关系密切，也受到美国制裁。
克里姆林宫将 A7 吹捧为西方支付系统的替代方案，因为俄罗斯经济因西方在全面入侵乌克兰后实施的制裁而被孤立。
A7 周五发表声明称：“这种关注本身就证实了我们多年来建立的全球金融体系替代方案的有效性……对我们实施的制裁恰恰是对这种效率的认可。”
上月英国《金融时报》的一项调查揭示了 A7 如何依靠大规模伪造文件的操作，利用广泛的前台公司网络，通过国际金融体系转移数十亿美元。
英国《金融时报》获得的数十万份内部文件详细说明了该公司如何通过国际银行体系（包括渣打银行和花旗集团等银行）输送超过 69 亿美元。
英国《金融时报》发现证据表明，从 2024 年底该金融科技公司成立到 2025 年 8 月，有 100 家 A7 前台公司进行了付款，而文件还提到至少另外 100 家此类集团。其中包括至少 61 家位于阿联酋，87 家位于香港，16 家位于吉尔吉斯斯坦，14 家位于印度尼西亚。
美国财政部表示：“这些子代理构成了 A7 网络运营架构的核心层，是一个专门用于规避制裁和洗钱的机制，与俄罗斯非法金融活动有关，并被包括伊朗在内的其他非法金融威胁行为体利用。”
A7 表示“坚决否认与伊朗或恐怖组织合作的任何指控。这是赤裸裸的谎言和诽谤。该公司从未为他们的利益进行过交易，也未为与他们相关的结构提供服务。”
在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京出席的 9 月会议上，肖尔表示该平台每天处理 1500 至 2000 笔交易。他声称，在之前的 10 个月里，该平台处理了约 7.5 万亿卢布（合 915 亿美元）。
作为周四宣布的一揽子措施的一部分，美国财政部金融犯罪执法网络还提出了一项规则，禁止涉及 A7 庞大子代理网络的资金转移。
欧盟和英国去年对 A7 实施了制裁，而美国则对该集团网络中涉及规避制裁的部分实体实施了制裁。
唐纳德·特朗普政府基本上避免因乌克兰战争对俄罗斯实施金融制裁，此次行动被其描述为“经济放逐行动”的一部分，旨在孤立伊朗经济。
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“财政部正在拆除允许伊朗和其他对手规避制裁、转移非法资金并破坏全球金融体系完整性的金融基础设施。”
克里斯·库克补充报道
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6 天前
2026-10-02 12:19:10 UTC
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6 天前
2026-10-02 23:33:14 UTC
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7 天前
2026-10-01 21:32:51 UTC
美国财政部将俄罗斯支持的金融科技公司 A7 列为跨国犯罪组织，指控其协助伊朗及代理人规避制裁，并冻结其在美资产、禁止美国人与之交易。A7 否认指控，称制裁是对其效率的认可。
美国财政部周四将俄罗斯支持的跨境支付金融科技公司 A7 列为跨国犯罪组织，指控其协助伊朗及其代理人规避西方制裁。新措施将冻结 A7 在美国的资产，并禁止美国人与该公司及其任何子代理进行交易。
A7 由受制裁的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔创立，并得到与克里姆林宫国防工业关系密切的俄罗斯国有银行 Promsvyazbank 的支持。随着俄罗斯因入侵乌克兰而受到西方制裁，克里姆林宫将 A7 吹捧为西方支付体系的替代方案。A7 周五发表声明，称此类关注证实了其替代全球金融体系的有效性，并称制裁是对其效率的认可。
英国《金融时报》上月调查揭露，A7 依靠大规模伪造文件操作，通过众多空壳公司网络在国际金融体系中转移数十亿美元。FT 获得的数十万份内部文件显示，该公司通过包括渣打银行和花旗集团在内的银行，向国际银行体系输送了超过 69 亿美元。文件显示，自 2024 年底成立至 2025 年 8 月，有 100 家 A7 空壳公司进行付款，文件还提及至少另外 100 家此类集团，包括阿联酋 61 家、香港 87 家、吉尔吉斯斯坦 16 家、印尼 14 家。
美国财政部称这些子代理构成 A7 网络核心层，是专门用于规避制裁和洗钱的机制，与俄罗斯非法金融有关，并被伊朗等非法金融威胁行为者利用。A7 坚决否认与伊朗或恐怖组织合作的指控，称其为“赤裸裸的谎言和诽谤”。在 9 月的一次会议上，肖尔称该平台每日处理 1500 至 2000 笔交易，过去 10 个月处理了约 7.5 万亿卢布（915 亿美元）。此外，财政部金融犯罪执法网络提出规则，禁止涉及 A7 庞大子代理网络的资金转移。欧盟和英国去年已对 A7 实施制裁，美国则对参与规避制裁的集团部分实体实施制裁。特朗普政府将此行动视为“经济放逐行动”的一部分，旨在孤立伊朗经济。财长贝森特表示，财政部正在拆除允许伊朗和其他对手规避制裁、转移非法资金并破坏全球金融体系完整性的金融基础设施。
US Treasury designated Kremlin-backed fintech A7 as transnational criminal org, accusing it of helping Iran evade sanctions. Freezes assets, bans US dealings. A7 denies, says sanctions confirm its efficiency. FT found it moved $6.9bn via forged documents and front companies.
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