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US Further Targets Iran-Linked Russian A7 Financial Network
美国对俄罗斯的 A7 实施了新一轮制裁，A7 被指控利用全球壳公司网络为受制裁的企业转移资金，包括伊朗的企业。
财政部周四宣布此次行动，作为切断伊朗经济努力的一部分，尽管这些措施主要针对的是一个由俄罗斯建立的金融网络。众多新闻报道也将 A7 置于俄罗斯为规避因入侵乌克兰而实施的制裁所做努力的中心。
“今天针对 A7 的行动继续财政部前所未有的努力，以隔离伊朗及其金融助手，”财政部长斯科特·贝森特在一份声明中说。
此举被纳入贝森特八月宣布的“经济孤儿”行动（Operation Economic Outcast）之中。迄今为止，美国已经对一些地区银行和伊朗航空公司采取了行动，但尚未针对任何主要国际金融机构或中国——中国采购伊朗石油的 90%。
在周四的行动中，金融犯罪执法网络还提出了一项法规，禁止通过 A7 网络的次级代理转移资金。财政部表示，该网络“利用了国际金融体系”，通过使用其次级代理和伪造的贸易及进出口记录，使受制裁或非法付款看起来像普通业务。
“这是一个俄罗斯的制裁规避网络，因其与伊朗的联系而被针对，而不是为了规避俄罗斯的制裁，”Hughes Hubbard & Reed 律师事务所合伙人杰里米·帕纳尔说道，他负责追踪伊朗石油和石化行业的指定。
“这是另一种针对俄罗斯的方式，但似乎需要伊朗与规避行为的联系才能引起财政部的注意，”帕纳尔说。
财政部指控 A7 为伊朗和伊斯兰革命卫队促进了付款并转移了受制裁资金。A7 网络之前曾遭到美国制裁官员的针对，包括去年八月对加密货币平台 Garantex Europe OU 的行动，该平台被指控协助移动与勒索软件行为者和其他网络罪犯相关的 1 亿美元资金。欧盟也曾调查 A7，因其据称试图规避与乌克兰战争相关的制裁。
财政部在其声明中表示，A7 声称已处理相当于 915 亿美元的美元，占俄罗斯 2025 年对外贸易交易的 13%。
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7 天前
2026-10-01 19:51:19 UTC
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美国财政部宣布新一轮制裁，针对被指通过空壳公司网络为伊朗等受制裁实体转移资金的俄罗斯金融服务公司 A7。美国金融犯罪执法网络还提议禁止通过 A7 网络分代理传输资金。
美国财政部宣布对俄罗斯金融服务公司 A7 实施新一轮制裁，称该公司利用全球空壳公司网络，为包括伊朗在内的受制裁企业转移资金。财政部表示，A7 及其分代理还通过伪造贸易和进出口记录，将受制裁或非法付款伪装成普通商业交易，从而“利用了国际金融体系”。
此次行动被纳入财政部长斯科特·贝森特 8 月宣布的“经济弃儿行动”，目标是切断伊朗经济及其金融支持者。财政部金融犯罪执法网络同时提出一项规定，拟禁止通过 A7 网络的分代理传输资金。
报道和美国官员称，A7 也被置于俄罗斯规避因入侵乌克兰而实施制裁的行动核心。休斯·哈伯德律师事务所合伙人杰里米·潘纳表示，此次针对 A7 主要是因为其与伊朗有关，而不是单纯因其规避俄罗斯制裁的行为。财政部指称，A7 曾为伊朗及伊朗伊斯兰革命卫队处理付款和转移受制裁资金。
A7 网络此前已受到美国制裁部门关注。去年 8 月，美国曾针对加密货币平台 Garantex Europe OU 采取行动，指其协助转移与勒索软件行为者及其他网络犯罪分子有关的 1 亿美元资金；欧盟也调查过 A7 涉嫌规避与乌克兰战争相关制裁的行为。财政部称，A7 宣称其在 2025 年处理了相当于 915 亿美元的俄罗斯对外贸易交易，占俄对外贸易交易的 13%。
The US sanctioned Russia’s A7 financial network, accusing it of using shell companies and falsified trade records to move funds for sanctioned entities, including in Iran. FinCEN also proposed barring fund transfers through A7 subagents.
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