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UBS fined $125mn over lax money laundering controls
发布时间
66 天前
2026-08-03 15:53:15 UTC
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66 天前
2026-08-03 15:53:16 UTC
首次抓取
66 天前
2026-08-03 15:57:59 UTC
美国财政部以反洗钱控制失效为由，对瑞银处以创纪录的 1.25 亿美元罚款。调查称，瑞银未有效监控逾 100 亿美元外汇交易，并在 2018 年类似处罚后仍被认定为重复违规者。
The US Treasury fined UBS a record $125mn for failing to maintain effective anti-money laundering controls and properly review more than $10bn in foreign exchange transactions. FinCen called UBS a repeat offender after a similar 2018 penalty.
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