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UBS to Pay $125 Million Over Anti-Money Laundering Violations
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67 天前
2026-08-03 15:29:55 UTC
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2026-08-03 15:29:55 UTC
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67 天前
2026-08-03 15:52:40 UTC
瑞银金融服务公司同意支付 1.25 亿美元罚款，以解决美国政府关于其屡次故意违反反洗钱规定的指控。监管机构称，该公司未监控超过 5 万笔、总额逾 100 亿美元的外汇电汇，并承认未建立反洗钱项目或提交可疑活动报告。
UBS Financial Services agreed to pay $125 million to settle US allegations that it repeatedly and willfully violated anti-money-laundering rules. FinCEN said the firm failed to monitor over 50,000 foreign-currency wires worth more than $10 billion and admitted it lacked an AML
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