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Treasury warns banks of ‘red flags’ tied to customers in the US illegally
发布时间
125 天前
2026-06-05 14:53:33 UTC
源站更新
125 天前
2026-06-05 17:59:41 UTC
首次抓取
125 天前
2026-06-05 15:02:59 UTC
美国财政部金融犯罪执法网络向银行发出指引，要求留意与非法居留者相关的身份盗用、工资税欺诈和洗钱“红旗”。这项措施是特朗普政府收紧移民管控、减少非法居留者接触美国金融体系的一部分。
Treasury’s FinCEN told banks to watch for red flags tied to identity theft, payroll tax fraud and money laundering involving unauthorized workers. The advisory follows Trump’s May order to scrutinize customers’ citizenship and discourage people in the U.S. illegally from using
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